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                      四川瀘天化股份有限公司召開2023年第一次臨時股東大會

                      作者:朱鴻雁 許軼來源:www.theperimeterweb.com時間:2023-01-20482次瀏覽

                           1月18日下午,四川瀘天化股份有限公司(以下簡稱瀘天化股份公司)2023年第一次臨時股東大會在三號樓五樓會議室召開。公司部分股東代表、董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了此次會議。會議由瀘天化股份公司黨委書記、董事長廖廷君主持。

                           股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式進行。參加本次股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共26名,代表股東862,459,931股,占公司有表決權股份總數的55.00 %。大會表決通過了《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》《關于增補選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關于與中國銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯交易的議案》《關于與中國農業銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯交易的議案》《關于全面修訂<對外擔保管理制度>的議案》共5項議案。其中涉及關聯股東回避表決的關聯交易事項議案,關聯股東均回避表決。

                           四川發現律師事務所律師黃冀、劉含秋就本次股東大會出具了《法律意見書》。該意見書認為,瀘天化股公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會規則》的有關規定;出席會議人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會表決程序和表決結果符合有關法律規定及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。

                           廖廷君感謝各位股東長期以來對公司的關心和支持,他表示,董事會將堅持依照相關法律法規和規范性文件賦予的職權,繼續發揮在公司治理中的核心作用,不斷提升董事會規范運作和科學決策水平,促進公司健康持續發展;同時恪守對股東的承諾,爭取以更好的業績回報股東,用擔當精神回饋社會。


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